反洗钱宣传月——洗钱与反洗钱?
2019年04月16日

 

很多人都觉得洗钱离我们的生活很遥远,但在日常工作、生活中,很多途径都能成为洗钱的工具。例如:

 

1.通过地下钱庄或境内外银行账户过渡,实现犯罪所得的跨境转移;

2.利用现金交易和发达的经济环境,掩护洗钱行为;

3.利用他人的账户提现,切断资金转移线索;

4.利用网上银行等各种金融服务,避免引起银行关注;

5.设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”;

6.通过买卖股票、基金、保险或开办企业等洗钱;

7.通过购买房产进行洗钱;

8.通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱;

9.通过虚假进出口贸易洗钱;

10.现金走私。

 

作为遵纪守法的公民,我们要如何远离洗钱活动?首先要确保个人信息不要外借或出租,尤其是身份证、银行账户,不再使用的银行卡也应该通过银行正规渠道注销。在投资理财时选择安全可靠的金融机构,不要轻信高利润零风险的传销项目。另外不要用自己的账户替他人提现,要对自己的财物安全提高防范意识。支持国家反洗钱工作也是保护我们自己的利益,如遇洗钱活动,勇于举报,维护社会公平正义!

 

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